Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) является федеральным регулирующим бюро Министерства финансов США.
Что такое ФинСЕН (FinCEN)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) является федеральным регулирующим бюро Министерства финансов США. FinCEN является подразделением финансовой разведки США (ПФР) и одним из более чем 100 международных ПФР, входящих в группу «Эгмонт», которая занимается вопросами сотрудничества и обмена информацией между ПФР. Как ПФР, FinCEN обязан раскрывать финансовую информацию о предполагаемых доходах от преступлений и возможном финансировании терроризма.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) собирает и анализирует информацию о финансовых транзакциях для борьбы с внутренним и международным отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
Он был создан в 1990 году Министерством финансов США. Миссия FinCEN заключается в укреплении национальной безопасности США, сдерживании и выявлении преступной деятельности, а также в защите финансовых систем от злоупотреблений путем обеспечения прозрачности в американской и международной финансовых системах.
Его миссия состоит в том, чтобы защитить финансовую систему США от отмывания денег. Ему поручено собирать, анализировать и распространять данные о финансовых транзакциях для правоохранительных целей, а также налаживать глобальное сотрудничество с партнерскими организациями в других странах и с международными органами, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
FinCEN выполняет свои регулирующие обязанности в соответствии с Законом об отчетности о валютных и финансовых операциях 1970 года, законодательная база которого обычно называется Законом о банковской тайне (ЗБТ). BSA уполномочивает министра финансов издавать финансовые правила банкам и другим финансовым учреждениям для создания программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и подавать отчеты для помощи в уголовных, налоговых и нормативных расследованиях и разбирательствах, а также для определенных разведывательных и вопросы борьбы с терроризмом.
FinCEN отвечает за применение, внедрение и обеспечение соблюдения этих правил на федеральном, государственном, местном и международном уровнях.