Центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) Канады является национальным агентством финансовой разведки.
Что такое ФИНТРАК?
Центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) Канады является национальным агентством финансовой разведки. FINTRAC действует независимо от полиции Канады и других правоохранительных органов, которым он уполномочен раскрывать финансовую информацию. Центр подчиняется министру финансов, который, в свою очередь, подотчетен парламенту.
FINTRAC был основан в 2000 году и действует в соответствии с Законом о доходах, полученных преступным путем (отмыванием денег), и Законом о финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положениями. Его задача заключается в выявлении и расследовании случаев отмывания денег, а также раскрытии финансовой разведывательной информации соответствующим правоохранительным органам в отношении предполагаемого финансирования терроризма.
Это один из нескольких партнеров канадского режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/ATF), которым руководит Министерство финансов. В 2006 году мандат FINTRAC был расширен в соответствии с законопроектом C-25 , включив в него обеспечение идентификации клиентов, ведение учета и регистрацию предприятий, предоставляющих финансовые услуги, и валютных дилеров, а также правонарушений, связанных с отсутствием регистрации.
Регулируемые организации обязаны в течение 24 часов предоставлять FINTRAC информацию, в том числе о подозрительных транзакциях, предполагаемом террористическом имуществе, крупных операциях с наличными, исходящих или входящих международных электронных переводах на сумму более 10 000 канадских долларов, а также отчеты о трансграничной валюте.